天创5：第九届董事会第一次会议决议公告

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证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年12月31日

2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611

3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：周洲

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举周洲为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任周洲为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任向赞融、尹静晖、王驰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任向赞融、尹静晖、王驰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任向赞融兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任尹静晖兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任尹静晖兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于对子公司天创碳和增资的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）业务发展需要，公司拟在完成收购天创碳和40%股权并全资控股天创碳和后向天创碳和增资人民币5000万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）业务发展需要，公司拟在完成收购天创碳和40%股权并全资控股天创碳和后向天创碳和增资人民币5000万元。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2024年12月31日

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