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江苏博云塑业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2024年10月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月23日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名（其中，朱怀清、于北方、孙军、刘艳国以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

全体董事一致认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2024年10月24日披露于巨潮资讯网（wwwinfo）上的相关公告。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十次会议决议；

2.公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年10月24日


本文标签： 江苏第二届决议董事会会议

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