呈和科技：关于公司调整部分募投项目产能的公告

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证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-037

呈和科技股份有限公司关于公司调整部分募投项目产能的公告

重要内容提示：

? 呈和科技股份有限公司（ 以下简称（ 呈和科技”或（ 公司”）于2024年11月14日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了（ 关于公司调整部分募投项目产能的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目 广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”（ 以下简称（ 募投项目”）的部分产品产能进行调整，原部分产品生产线的设备调整至募投项目其他产品生产线使用，以提高产品的产能利用率、生产效益及募投项目的投资回报率；募投项目的实施主体、实施地点及主要投资内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

? 募集资金投资项目名称：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期。

? 本次调整部分募集资金投资项目产能规模。

? 本次调整部分募集资金投资项目的事项系公司根据募投项目实施过程中出现的最新实际情况、项目实施进度、公司战略规划和业务发展需要等进行综合分析后作出的审慎决定，有利于进一步提高募投项目的投资回报率、整合公司内部资源，更好满足募投项目的实际开展需要。

根据（ 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和（ 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况（

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398号文（ 关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的注册申请。根据呈和科技发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股 A股）不超过3,333.34万股。呈和科技公开发行人民币普通股 A股）3,333.34万

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.48元，共计募集资金总额人民币549,334,432.00元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56元后的余额人民币507,387,677.44元。已由公开发行股票的承销商中信建投证券股份有限公司于2021年6月2日汇入呈和科技募集资金专户。扣除与发行有关的费用人民币66,038,569.34元，呈和科技实际募集资金净额为人民币483,295,862.66元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZC10355号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。根据 呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后具体投资于以下项目：

单位：人民币万元

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