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证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-043
融发核电设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。2．股东大会的召集人：本公司董事会。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：2024年12月13日下午14：00。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。6．会议的股权登记日：2024年12月10日。7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司生产楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重 | √ |
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