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嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告

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嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

序号修订前修订后
1第三条 董事任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： …… （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； …… （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿； ……第三条 董事任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： …… （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； …… （4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （5）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； ……
2第八条 董事会临时会议 董事会临时会议可以随时召开。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： …… （5）二分之一以上独立董事提议时； ……第八条 董事会临时会议 董事会临时会议可以随时召开。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： …… （5）过半数独立董事提议时； ……

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