道氏技术：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-137转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第11次会议审议通过，公司决定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司第六届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会2024年第11次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一） 14:00

（2）网络投票时间：2025年1月6日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024年12月30日

7.出席对象:

（1）截至 2024年12月30日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师及其他相关人员

8.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科技有限公司5楼会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

本文标签： 股东大会通知技术