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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-091
神州数码信息服务集团股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及分公司、下属控股子公司（包括本公司全资、控股子公司，以及其分公司）因开展日常经营活动的需要，预计2025年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过81,500万元。其中，预计2025年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币11,500万元、与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币63,000万元、与中国南方航空集团有限公司（以下简称“南方航空”）全年关联交易总额不高于人民币7,000万元。
独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审核意见。本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会2024年第四次临时会议于2024年12月20日审议通过，董事长郭为先生对与神州控股、神州数码、南方航空的日常关联交易回避表决，董事邢景峰先生对与神州控股的日常关联交易回避表决。
上述关联交易尚需获得公司2025年度第一次临时股东大会的批准。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至2024年11月底已发生金额（未经审计） | 2023年发生金额（经审计） |
| 关联销售 | 神州控股 | 销售商品、技术服务或劳务 | 根据市场 价格，协 商确定 | 5,000.00 | -25.60 | 489.28 |
| 神州数码 | 销售商品 | 700.00 | —— | 79.65 | ||
| 销售技术服务或劳务 | 2300.00 | 258.41 | 115.60 | |||
| 南方航空 | 销售商品、技术服务或劳务 | 7,000.00 | 3,659.14 | 2,785.90 | ||
| 小计 | - | - | 15,000.00 | 3,891.96 | 3,470.43 | |
| 关联采购 | 神州控股 | 采购商品 | 根据市场 价格，协 商确定 | 5,000.00 | 390.88 | 1,156.04 |
| 神州数码 | 55,000.00 | 24,403.41 | 27,601.51 | |||
| 小计 | - | - | 60,000.00 | 24,794.30 | 28,757.55 | |
| 神州控股 | 采购行政服务、货运服务及其他 | 根据市场 价格，协 商确定 | 1,500.00 | 788.46 | 1,081.27 | |
| 神州数码 | 5,000.00 | 2,495.43 | 2,724.34 | |||
| 小计 | - | - | 6,500.00 | 3,283.89 | 3,805.61 | |
| 总计 | - | - | 81,500.00 | 31,970.15 | 36,033.59 | |
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