中国银河：关于签订《证券及金融服务框架协议》暨关联交易公告

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证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-079

中国银河证券股份有限公司关于签订《证券及金融服务框架协议》暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次关联交易无需提交股东大会审议；

? 本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）于2013年5月2日签订了《证券及金融服务框架协议》，根据该协议，公司依据一般商务条款向银河金控集团及其关联方提供证券及金融服务，《证券及金融服务框架协议》于2015年12月31日到期。公司与银河金控于2015年12月29日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议》，并于2018年12月21日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议

（二）》，《证券及金融服务框架协议之补充协议（二）》于2021年12月31日到期。公司与银河金控于2021年12月28日签订了《证券及金融服务框架协议》，该协议将于2024年12月31日到期。

公司与银河金控于2024年12月6日签订《证券及金融服务框架协议》，约定作为日常业务的一部分，公司将按一般商务条款向银河金控集团提供证券和金融服务。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月6日，公司第四届董事会第三十三次会议（临时）审议通过了《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》，关联董事杨体军、李慧、刘昶、刘志红回避表决。该议案已经公

司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过，全体独立董事、审计委员会同意将《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。

同日，公司第四届监事会2024年第六次临时会议，审议通过了《公司与银河金控签署证券与金融服务框架协议并设定2025-2027年关联交易上限的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司与银河金控于2021年12月28日签订的《证券及金融服务框架协议》，2022年至2024年期间，公司向银河金控集团提供证券及金融服务所收取的手续费及佣金、就托管资金向银河金控集团支付利息的日常关联交易预计上限及2022年度、2023年度及2024年（按2024年1-7月情况年化）实际发生金额如下：

单位：万元 币种：人民币

本文标签： 银河中国关联交易金融服务框架