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河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年11月29日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年12月10日上午以现场结合视频的方式召开。

（四）会议应出席监事5人，实际出席5人。

（五）本次会议由监事会主席冯可主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司《监事会议事规则》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2024年12月11日


本文标签： 中原决议监事会第七届一次会议

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