曼恩斯特：关于召开2024年第四次临时股东会的通知

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证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-085

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第四次临时股东会。现将相关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月23日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有已发行有表决权股份的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议室。

二、会议审议事项

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