惠泰医疗：关于2025年度日常关联交易预计的公告

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证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-057

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

? 本事项尚需提交股东大会审议。

? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、关联交易概述

现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司2025年度与关联方发生总金额不超过人民币91,039,811.33元的日常关联交易。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

公司2024年第四次独立董事专门会议分别审议通过了《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审

议。公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议分别以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》，关联董事赵云女士、李在文先生、李新胜先生回避表决；以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。同日，公司第二届监事会第十七次会议亦审议通过了上述议案。公司监事会认为，本次预计2025年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计额度和执行情况

单位：元

本文标签： 关联交易日常年度医疗公告