曼恩斯特：民生证券股份有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的核查意见

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民生证券股份有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期

及新增募集资金投资项目的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“曼恩斯特”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曼恩斯特使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“曼恩斯特”）于2024年12月12日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》。为提高募集资金使用效率，充分发挥公司涂布技术的平台型优势，以涂布技术为依托构建丰富多元的产业矩阵，打造涂布技术应用产品集群，结合外部经济环境及市场需求变化，公司拟对首次公开发行并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）做出以下调整：（1）拟对“涂布技术产业化建设总部基地项目”（以下简称“总部基地项目”）调减投资总额、调整内部投资结构及实施地点；（2）拟对“安徽涂布技术产业化建设项目”（以下简称“安徽建设项目”）调增投资总额（资金来源于“总部基地项目”部分调减金额）、调整内部投资结构及投资内容，并进行延期；（3）拟对“涂布技术产业化研发中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”）的投资内容、投资结构、实施主体、实施地点等内容进行调整，并进行延期；（4）拟新增募投项目“淮安智能化装备生产基地建设项目”（以下简称“淮安基地建设项目”），资金来源于“总部基地项目”部分调减金额，该项目尚需根据相关法规要求履行项目建设等方面的审批或备案手续。

上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。具体情况如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格为76.80元，募集资金总额为230,400.00万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为210,689.48万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第4-00016号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

二、原募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及使用计划如下：

单位：万元

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