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证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-080

上海矩子科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；于2024年11月26日召开公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事；并于2024年12月13日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）：

一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：杨勇先生

非独立董事：杨勇先生、崔岺先生、徐晨明先生

独立董事：杨克武先生、张浩先生

公司第四届董事会由以上5名董事组成，任期为自公司2024年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

专门委员会名称主任委员（召集人）专门委员会委员
战略委员会杨勇崔岺、徐晨明
提名委员会杨克武张浩、杨勇
审计委员会张浩杨克武、徐晨明
薪酬与考核委员会张浩杨克武、崔岺

本文标签： 换届选举董事会监事会高级管理人员事务

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