华岭股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2024-071

上海华岭集成电路技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月30日

2.会议召开地点：上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施瑾先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数122,484,956股，占公司有表决权股份总数的45.45%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数109股，占公司有表决权股份总数的0.00004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册资本及修订公司章程并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：

同意股数122,484,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse）上披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：

同意股数8,418,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本文标签： 股东大会决议股份公告