北部湾港：第十届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024115债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年12月13日（星期五）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年12月10日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周延、洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2024年度投资计划的议案》

根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，结合2024年1-10月投资计划的完成情况和2024年度公司发展、运营的需求，公司董事会同意对2024年度投资计划进行调整，调整后公司2024年度计划投资额由80.03亿元调整为44.17亿元，调减35.86亿元，调减比例为44.81%。

本次调整后的2024年度计划投资额较原年度计划投资额减少了35.86亿元，超过原年度投资计划的20%，根据《公司章程》及《投资管理制度》有关规定，该事项需提交股东大会审议，同时授权公司经理层根据股东会议审定的投资项目方案逐项落实。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第三次临时股东大会议案材料》。

（二）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》

根据公司实际情况，2025年度公司计划投资额为74.59亿元。具体如下：固定资产类投资项目年度计划投资额为63.03亿元，其中新建项目年度计划投资额为5.91亿元；续建项目年度计划投资额为57.12亿元。股权/购买资产类投资项目年度计划投资额为11.56亿元。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，以普通决议通过，议案内容

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第三次临时股东大会议案材料》。

（三）审议通过了《关于2025年度债务性融资计划的议案》根据公司2024年度生产经营情况及2025年度投资计划的资金需求，公司董事会同意公司（含公司合并报表范围内的子公司）2025年度的债务性融资计划方案。

2025年度公司及公司合并报表范围内的子公司拟新增对外债务性融资不超过78亿元，详情如下：

单位：万元

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