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证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-092
龙源电力集团股份有限公司2024年第3次临时股东大会决议公告
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2024年12月20日召开2024年第3次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年12月20日（星期五）
（2）网络投票时间：2024年12月20日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月20日9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市丰台区大成路九号3层大会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.股东的出席情况
2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事8人，出席7人，张彤因公请假；在任监事3人，刘晋冀、吴进梅因公请假；高级管理人员杨文静、丁鶄列席会议。
四、提案审议表决情况
1．全体股东表决结果
| 股东 类别 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 出席情况汇总 | ||||||
| 人数 | 代表有表决权股份数量 | 占有表决权股份总数比例 （%） | 人数 | 代表有表决权股份数量 | 占有表决权股份总数比例 （%） | 人数 | 代表有表决权股份数量 | 占有表决权股份总数比例 （%） | |
| A 股 | 7 | 4,696,363,807 | 56.177836 | 255 | 216,969,239 | 2.595383 | 262 | 4,913,333,046 | 58.773219 |
| H 股 | 1 | 1,806,212,404 | 21.605887 | - | - | - | 1 | 1,806,212,404 | 21.605887 |
| 合计 | 8 | 6,502,576,211 | 77.783723 | 255 | 216,969,239 | 2.595383 | 263 | 6,719,545,450 | 80.379105 |
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