中国天楹：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-78

中国天楹股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开2025年第一次临时股东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。

4、会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025年1月6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月31日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2024年12月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

本文标签： 股东大会中国通知