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浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年12月20日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月8日以电子邮件、电话等方式发至全体董事，并于2024年12月12日发出补充通知，将会议召开时间延期至2024年12月20日。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司100%股权的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse）及指定媒体披露的《关于全资子公司收购卧龙中景信生态旅游开发有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2024-084）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse）及指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-085）。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年12月20日


本文标签： 决议董事会第九届第五次会议公告

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