东宝生物：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

admin管理员组

文章数量:129711

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-080债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(wwwinfo)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2024-078)，定于2025年1月6日(星期一)下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第七次会议审议通过，定于2025年1月6日(星期一)下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议时间：2025年1月6日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间：2025年1月6日(星期一)，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年1月6日(星期一) 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日(星期一)9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2024年12月30日(星期一)

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议提案及提案编码

本文标签： 股东大会提示生物公告