admin管理员组

文章数量:129711

四川路桥建设集团股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 需提交公司股东会审议。

? 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月20日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）召开第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司2025年生产经营需要和已签订合同等情况测算，会议同意公司预计2025年度与关联方可能发生的日常关联交易事项和金额。

本次董事会应当出席董事10名，实际出席10名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙立成、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事（包括4名独立董事）一致同意该议案。

公司第八届董事会独立董事2024年第七次专门会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》，一致认为公司预计2025年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项还需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避

表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司2024年度财务数据尚未经审计，公司将在2024年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告2024年度日常关联交易执行情况。

（三）2025年度日常关联交易预计

根据公司2025年生产经营需要和已签订合同等情况测算，公司预计2025年与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其下属企业可能会发生的日常性关联交易类型和金额为：出售商品3.79亿元、接受劳务35.60亿元、采购商品192.57亿元、提供劳务899.07亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元，担保费1.00亿元，合计1,135.03亿元。具体明细如下：

金额单位：亿元

关联交易 类别关联人与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人2025年 预计金额
出售商品四川蜀道物流集团有限公司及其子公司1.00
四川蜀道高速公路集团有限公司及其子公司0.03
四川蜀道城乡投资集团有限责任公司及其子公司0.01
四川蜀道智慧交通集团有限公司及其子公司0.03
蜀道资本控股集团有限公司及其子公司0.03
四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司0.20
四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司0.01
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司2.48
其中：四川川西投资管理有限责任公司2.42
小计3.79

本文标签： 关联交易日常年度公告四川路桥

版权声明：本文标题：四川路桥：关于预计2025年度日常性关联交易的公告 内容由网友自发贡献，该文观点仅代表作者本人， 转载请联系作者并注明出处：http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1734952124y126949.html， 本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，一经查实，本站将立刻删除。