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证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-074

浙江春风动力股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议的会议通知于2024年12月20日以口头方式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号），现场会议时间：

2024年12月20日16:00时】。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由与会董事推举赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由赖国贵先生变更为赖民杰先生，公司董事会将授权管理层办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse）披露的公告。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：

专门委员会委员会成员
审计委员会（3人）任家华（主任委员）、唐国华、赖国贵
战略决策委员会（3人）赖民杰（主任委员）、赖国贵、张杰
提名委员会（3人）唐国华（主任委员）、赖民杰、张杰
薪酬与考核委员会（3人）任家华（主任委员）、赖国贵、唐国华

本文标签： 决议董事会第六届春风动力

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