大湖股份：第九届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-034

大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年12月20日发出了召开董事会会议的通知。会议于2024年12月31日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于制定<公司制度管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司制度管理制度》。

二、审议通过了《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司子公司管理制度》。

三、审议通过了《关于制定<公司档案管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（）

披露的《大湖水殖股份有限公司档案管理制度》。

四、审议通过了《关于制定<公司内部审计制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司内部审计制度》。

五、审议通过了《关于制定<公司合同管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司合同管理制度》。

六、审议通过了《关于制定<公司印章管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司印章管理制度》。

七、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司信息披露管理制度》。

八、审议通过了《关于制定<公司预算管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司预算管理制度》。

九、审议通过了《关于制定<公司货币资金管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（）

披露的《大湖水殖股份有限公司货币资金管理制度》。

十、审议通过了《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司对外投资管理制度》。

十一、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司总经理工作细则》。

十二、审议通过了《关于制定<公司固定资产管理制度>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司固定资产管理制度》。

十三、审议通过了《关于制定<公司无形资产管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司无形资产管理制度》。

十四、审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的《大湖水殖股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会2025年1月1日

本文标签： 决议董事会第九届大湖会议