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渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于2024年12月26日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举刘超先生作为公司本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成以下审核意见：

一、《关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案》的审核意见

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司本次调增控股子公司Avolon Holdings Limited及其下属子公司对AvolonHoldings Limited下属全资子公司或SPV 2024年担保额度是基于Avolon业务发展需要，有助于确保子公司顺利开展日常经营业务，符合公司整体利益。本次担保额度预计调整事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，担保风险可控，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此次担保额度预计调整事项。

（本页无正文，为《渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见》之签字页）

独立董事签字：

刘 超 李剑铭 程大中

2024年12月26日


本文标签： 渤海独立董事第四次会议会议审核意见

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