admin管理员组文章数量:129711
证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2024-117
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购宁夏电投新能源有限公司100%股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。公司于2024年10月30日、2024年11月15日分别召开第十届董事会第十次会议、2024年第六次临时股东会，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第15号》”）的规定，
公司于2024年12月27日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易发行价格的议案》，公司董事会决定不对公司本次发行股份购买资产暨关联交易的发行价格进行调整，具体情况如下：
一、发行价格调整机制根据公司第十届董事会第十次会议、2024年第六次临时股东会审议通过的本次交易方案，为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素对上市公司股价的影响，本次交易中发行股份购买资产发行价格设置的调价机制如下：
价格调整方案对象
| 价格调整方案对象 | 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。 |
| 价格调整方案生效条件 | 上市公司股东会审议通过本次价格调整方案。 |
| 可调价期间 | 本次发行股份可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东会决议公告日至本次交易获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册前。 |
| 调价触发条件 | 可调价期间内，出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东会审议通过本次交易后召开会议审议是否对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行一次调整：1）向下调整深证成指（399001.SZ）或机械基础件指数（长江）（003089.CJ）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较本次交易定价基准日前一交易日收盘指数跌幅超过20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司本次交易定价基准日前一交易日收盘价格跌幅超过20%。2）向上调整 |
版权声明：本文标题：宝塔实业：2024-117宝塔实业股份有限公司关于不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的公告 内容由网友自发贡献，该文观点仅代表作者本人， 转载请联系作者并注明出处：http://www.bdxgw.com.cn/gonggao/1735476901y127860.html， 本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，一经查实，本站将立刻删除。
发表评论