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证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2023-054

湖北久之洋红外系统股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易的基本情况

1、日常关联交易概述

（1）湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第四届董事会第二十次会议、2024年4月23日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司（含全资子公司，下同）2024年度因业务需要，将与关联方华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 、风帆有限责任公司新能源分公司、中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所、中船（厦门）海陆智能科技有限责任公司、中船财务有限责任公司发生总金额不超过158,708万元的日常关联交易。具体内容详见公司于2024年3月29日登载于巨潮资讯网（/）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

（2）2024年12月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，在关联董事邵哲明、沈永良、童东风回避表决的情况下，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。根据公司正常经营和实际业务发展需要，公司2024年度与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司新增不超过900万元的日常关联交易，2024年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过159,608万元。

（3）公司独立董事专门会议及审计与风险委员会已对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

（4）公司本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

2、新增预计日常关联交易的类别及金额

单位：人民币万元

关联交易 类别关联方关联交易内容关联交易定价原则2024年度新增预计 金额截至披露日已发生金额上年发生金额
向关联方采购原材料华中光电技术研究所及其全资或控股子公司采购星体电气元器件、结构外协件市场原则300123.011,061.60
接受关联方 提供的劳务华中光电技术研究所接受关联方提供的机加、电装等服务市场原则100015.79
向关联方提供劳务华中光电技术研究所向关联方提供设计、试验、调试服务市场原则50000

本文标签： 久之关联交易日常年度公告

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