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证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-045

北京航空材料研究院股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年12月27日

（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数211
普通股股东人数211
2、出席会议的股东所持有的表决权数量365,310,618
普通股股东所持有表决权数量365,310,618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）81.1801
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）81.1801

本文标签： 股东大会决议股份公告

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