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粤开证券股份有限公司关于交信（浙江）信息发展股份有限公司2024年度持续督导

定期现场检查报告

保荐人名称：粤开证券股份有限公司被保荐公司简称：信息发展
保荐代表人姓名：唐健联系电话：020-81007780
保荐代表人姓名：徐传胜联系电话：020-81007780
现场检查人员姓名：徐传胜
现场检查对应期间：2024年度
现场检查时间：2024年12月18日-12月19日
一、现场检查事项现场检查意见
（一）公司治理是否不适用
现场检查手段：（1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；（2）查阅公司相关的三会会议资料及信息披露文件；（3）查阅董监高人员变动及相关决策文件；（4）查阅公司控股股东及实际控制人控制的其他企业工商报告。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行√
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整√
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√
5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责√
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务√（注1）
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务√（注2）
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√
（二）内部控制

本文标签： 股份有限公司信息浙江现场检查年度

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