飞荣达：关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的公告

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证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-080

深圳市飞荣达科技股份有限公司关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的公告

特别提示：

1、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）前次出售广东博纬通信科技有限公司（以下简称“广东博纬”或“标的公司”）28.8820%股权的交易情况，本次交易事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

公司前次出售广东博纬28.8820%股权的交易情况详情参见《关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-082）以及《关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：

2024-035）。

2、本次股权交割后，公司不再持有广东博纬股权。本次股权转让事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、本次交易以《关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的议案》获得公司股东大会审议通过为生效前提，若上述议案未获股东大会审议通过，公司将终止本次交易。同时，本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。本次交易对公司损益产生的影响最终以实际成交结果、公司年审会计师的审计结果为准。

一、交易概述

（一）前次股权交易具体情况

公司于2018年12月通过现金收购方式取得广东博纬51%的股权，2021年8月通过业绩补偿方式取得标的公司22.8820%股权，合计持有标的公司73.8820%股权。

由于广东博纬受中美贸易摩擦、公共卫生事件等不可抗力客观因素影响，业绩实现不及预期，公司为进一步优化公司资产结构，快速回笼资金，促进公司健康可持续发展。公司于2022年12月12日、2022年12月28日分别召开第五届董事会第十二次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司广东博纬通信科技有限公司部分股权的议案》，并与吴壁群先生（以下简称“交易对方”）签署了《深圳市飞荣达科技股份有限公司与吴壁群关于广东博纬通信科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议（一）》”）以2,888.20万元交易价格出售控股子公司广东博纬28.8820%股权（以下简称“前次交易”）。交易完成后，公司持有广东博纬45%股份，广东博纬的实际控制人变更为吴壁群，广东博纬不再纳入公司合并报表范围。

（二）关于后续股权交易的约定及进展情况

公司与交易对方在《股权转让协议（一）》中对后续股权交易安排作出了相关约定，将以2023年10月31日为基准日聘请评估机构对标的公司进行评估，且交易对方承诺于2024年6月30日前完成（指完成全部价款支付及工商变更）收购飞荣达持有标的公司35%股权，交易价格将以该部分股权对应上述评估报告确定的估值而最终确定。协议约定在飞荣达持有标的公司股权期间，交易对方应遵守协议各项约定，将全部工作时间及精力投入标的公司的经营，以最大努力促进标的公司的发展，不得从事损害标的公司利益的行为。

鉴于《股权转让协议（一）》约定的评估机构未能在约定时间内出具经公司与交易对方双方认可的评估报告；考虑到前述协议约定的评估基准日距今已超过1年，即使标的公司继续聘请评估机构以前述基准日对标的公司进行评估，评估结论因过有效期而无法作为后续交易安排的依据，双方协商一致后，共同选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的中联国际以2024年10月31日为新的基准日对标的公司进行了评估，本次交易标的公司45%的股权对应的股权转让价格参考前述资产评估结果确定。

（三）本次股权交易的具体情况

公司于2024年12月31日召开了第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于出售参股子公司广东博纬通信科技有限公司剩余股权的议案》。同日，公司与吴壁群先生签署了《深圳市飞荣达科技股份有限公司与吴壁群关于广东博纬通信科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议（二）》”）以人民币1,350万元交易价格出售参股子公司广东博纬45%股权（以下简称“本次交易”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。结合公司前次出售广东博纬28.8820%股权的交易情况，本次交易事项在董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方：吴壁群

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