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2024年第二次临时股东大会

会

议

材

料

二○二四年十月二十九日

１

目录

2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2

《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 ...... 3

附件：冠城大通新材料股份有限公司章程 ...... 6

2024年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2024年10月29日（星期二）下午14:30开始会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；

二、见证律师确认与会人员资格；

三、宣布会议开始；

四、报告本次股东大会相关议案：

《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

五、股东或股东代表进行讨论；

六、与会股东与股东代表投票表决议案；

七、统计并宣布现场表决结果；

八、休会，等待接收网络投票结果；

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；

十一、通过会议决议；

十二、宣布会议结束。

《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

各位股东和股东代表：

受董事会委托，现由我向大会作《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》报告，提请各位股东和股东代表审议。

鉴于公司目前正在剥离存量房地产业务，发展战略上已经确定以研发、生产、销售电力、电子、电机等相关新材料为未来主营业务方向，同时，根据中国上市公司协会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业分类已变更为“C38电气机械和器材制造业”。为了适应公司战略发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围，并对《公司章程》部分条款作相应修订。具体如下：

一、变更公司名称及经营范围

变更前变更后
公司中文全称冠城大通股份有限公司冠城大通新材料股份有限公司
公司英文全称CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.CITYCHAMP DARTONG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
经营 范围对外贸易；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发。一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批

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