琏升科技：关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告

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证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-112

琏升科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告

特别提示：

1、根据琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津琏升科技有限公司（以下简称“天津琏升”）的融资计划及异质结电池片项目的战略发展规划，天津琏升拟以交易前估值人民币400,000万元增资扩股。近日，天津琏升与四川巨星企业集团有限公司（以下简称“四川巨星”）签署了《关于天津琏升科技有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），约定以现金方式向天津琏升增资合计74,205,750.00元（以下简称“本次交易”）。目前天津琏升本次增资扩股尚在进行中，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津琏升仍为上市公司控股子公司。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

2、根据《增资协议》的约定，《增资协议》须经目标公司股东会审议通过后生效，同时按照相关法律法规及《公司章程》等规定，本次交易已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易及《增资协议》的生效尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为进一步落实公司发展规划，增强公司控股子公司天津琏升资本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，天津琏升拟以交易前估值人民币400,000万元增资扩股。此前，天津琏升与四川巨星签署了《关于天津琏升科技有限公司之增资意向协议》，具体内容详见公司于2023年10月25日披露的《关于控股子公司签订增资意向协议的公告》（公告编号：2023-104）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2024年10月24日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意天津琏升以增资前估值人民币400,000万元增资扩股引入四川巨星，由其以货币方式向天津琏升增资人民币74,205,750.00元；公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司仍为天津琏升单一大股东，且天津琏升董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为天津琏升控股股东，天津琏升仍为公司合并报表范围内的控股子公司。同时，董事会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次交易相关的法律文件，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

本次增资扩股交易实施完成后，各投资者增资情况及天津琏升股权结构预计如下，具体以工商变更登记为准：

本文标签： 子公司投资者扩股公告科技