融发核电：第六届董事会第十三次会议决议公告

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融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次董事会审议议案有非独立董事投反对票，表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

一、董事会会议召开情况

1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年11月19日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2024年11月22日下午13:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告》《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专项意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（wwwinfo）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（wwwinfo）。

三、非独立董事的反对理由说明

非独立董事王雪桂先生对上述议案投反对票，反对理由如下：

未对投资人承诺履行投入金额进行数字化测算；缺乏对重整对象未来盈利能力和可持续发展的分析；缺乏与清算方案的对比，重整后资金投入的测算，以及对公司现金流的影响。

四、备查文件

1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

融发核电设备股份有限公司 董事会

2024年11月25日

本文标签： 核电决议董事会第六届会议