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证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-054

长虹华意压缩机股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长虹华意压缩机股份有限公司（下称“长虹华意”或“公司”） 于2024年12月10日召开的第十届董事会2024年第五次临时会议和第十届监事会2024年第五次临时会议审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司因日常生产经营的需要，预计2025年日常关联交易总额不超过156,190万元（不含税），其中：公司预计与四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易总金额不超过40,295万元（不含税），预计与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其子公司的日常关联交易总金额不超过115,895万元（不含税）。交易内容涉及向关联方购买或销售商品及原材料、设备及配件、压缩空气、软件服务、物流服务、后勤管理服务、租赁服务、动力等服务。2024年1月1日至2024年11月15日，公司与前述单位累计共发生日常关联交易65,048万元（不含税）。

（二）审议流程

1.公司独立董事于2024年12月6日召开第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.公司于2024年12月10日召开第十届董事会2024年第五次临时会议，审议

通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事杨秀彪先生、王勇先生、马伴先生属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。

3. 公司于2024年12月10日召开第十届监事会2024年第五次临时会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东会审议批准，关联股东四川长虹将在股东会上回避对该议案的表决。

（三）2025年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则2025年预计金额（不含税，万元）本年截至2024年11月15日已发生金额（不含税，万元）2023年实际发生金额（不含税，万元）
向关联人销 售产品、商品长虹美菱及其子公司销售压缩机、压缩空气、提供后勤服务、租赁服务等市场价80,00048,81456,133
四川爱创科技有限公司销售原材料等市场价2,300583293
四川长虹民生物流股份有限公司销售压缩机、原材料、电能等市场价60110
长虹集团及下属其他公司销售机器人及备件等市场价5000263
四川长虹及下属其他公司销售压缩机、原材料等市场价1008311
小计82,96049,49156,700
四川爱创科技有限公司采购原材料等市场价15,5007,89112,587

本文标签： 长虹关联交易日常年度公告

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