永安林业：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-077

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司2024年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会。

2024年12月9日召开的公司第十届董事会第十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024年12月26日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024年12月20日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：福建省永安市南坑路638号公司8楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

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