中国化学：第五届董事会第二十三次会议决议公告

admin管理员组

文章数量:129711

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 公司全体董事均出席本次董事会。

? 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2024年12月5日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于2024年12月10日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：

临2024-064）。

（二）审议通过《关于十一公司和十三公司债转股业务退出以及公司受让股权的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2024-065）。

（四）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

公司将于2024年12月26日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-066）。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年十二月十一日

本文标签： 决议董事会第五届中国三次会议