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证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-078

深圳光韵达光电科技股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称“隽光投资”），隽光投资系公司控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称“隽飞投资”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，隽光投资认购本次发行股票构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

一、关联交易概述

公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案。本次向特定对象发行A股股票的发行对象隽光投资将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币44,892.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金”。本次发行对象隽光投资认购股票数量不超过58,000,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，隽光投资认购本次发行的股票构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

截至本公告披露日，隽光投资未直接持有公司股票，其基本信息如下：

公司名称深圳市隽光投资控股有限公司
曾用名无

本文标签： 关联交易对象协议条件股份

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