风范股份：关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的公告

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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-093

常熟风范电力设备股份有限公司关于2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议

暨2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）拟与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展”）签署《日常关联交易框架协议》，在本协议项下，风范股份及其下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品/商品、购买原材料的关联交易。

? 本次与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

? 本次日常关联交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、协议基本情况

风范股份拟于唐控发展签署《2025年度日常关联交易框架协议》，在本协议项下，风范股份及下属子公司与唐控发展及其下属公司开展销售产品\商品、购买原材料的关联交易，公司预计协议发生金额不超过200,000万元。

唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）为公司的控股股东，持有公司12.67%股权，唐控发展为唐山工控的股东，持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司及下属子公司与唐控发展及其下属公司之间的交易构成关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议事先审议了《2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的该日常关联交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议，关联董事（王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平）需回避表决。

2、董事会会议审议情况

公司于2024年12月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平）对该议案回避表决。

3、股东大会审议情况

公司关联交易预计金额已超过3000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，关联股东唐山工控在公司2024年第三次临时股东大会时应回避对《2025年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》进行表决。

本次关联交易自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年9月20日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称“晶樱光电”）本年度可能与唐控发展及所属公司发生分布式光伏电站及原材料采购相关业务不超过人民币9000万元。

截止本公告披露之日，晶樱光电与唐控发展及其下属公司交易发生金额为

187.41万元，与本年度预计金额9000万的主要差异为：唐控发展及其下属公司2024年开始与公司开发光伏电站业务，前期主要为项目对接论证，公司预计大量工程将于2025年落地。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

本文标签： 关联交易日常年度风范关联方