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证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-089债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议2024年12月13日审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

（二）会议的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年12月30日（星期一）14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年12月24日。

（七）出席对象：

（1）于2024年12月24日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）依据相关法律规则应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案编码提案名称该列打勾的栏目可投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》√
2.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》√
3.00《关于2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的公告》√
4.00《关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金√

本文标签： 股东大会通知三羊马

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