中钨高新：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-131

中钨高新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2025年1月6日（星期一）下午14:30

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日为：2024年12月31日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2024年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座。

二、会议审议事项

（一）提案编码及提案名称

本次股东大会提案及编码表

本文标签： 股东大会通知高新