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苏州天脉导热科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长谢毅先生主持，会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》

为全面推进依法治企、合规管理，加强公司内部监督和风险控制，公司董事会根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定部分管理制度。具体如下：

序号制度名称
1《会计师事务所选聘制度》
2《舆情管理制度》
3《重大信息内部报告制度》
4《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
5《控股股东、实际控制人行为规范》
6《董事、监事及高级管理人员行为规范》

本文标签： 苏州第三届决议董事会第七次

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