广济药业：关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的公告

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证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-078

湖北广济药业股份有限公司关于全资子公司湖北广化制药有限公司

公开挂牌增资扩股的公告

特别提示：

1、湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北广化制药有限公司（以下简称“广化制药”）拟通过公开挂牌的方式增资扩股引入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币25,000万元。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药将不再纳入公司合并报表范围。本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次增资扩股采取在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，最终增资方、增资金额等尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将视后续进展履行相应义务。

本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一)基本情况

为有效利用资产资源、实现资产价值，广化制药拟引入不低于两个战略投资者进行股权增资。2024年11月21日至12月18日，广化制药在上海联合产权交易所针对本次增资扩股事项进行了预挂牌。详见2024年11月16日公司在指定媒体披露的《关于全资子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公告编号：

2024-072）。

近日，广化制药拟对本次增资扩股事项进行正式挂牌，正式挂牌拟引入不低于两个战略投资者，新增注册资本人民币25,000万元，本次增资扩股拟以现金方式进行认购，因在评估基准日，广化制药未完成实缴，公开挂牌增资的价格以

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经备案后的公司净资产评估值除以已实缴的注册资本确定，低于一元/每一元注册资本的，增资价格以一元/每一元注册资本为准。最终增资方、增资金额根据公开挂牌交易结果确定。公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制药将不再纳入公司合并报表范围。

（二）会议审议情况

上述交易事项已经公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2024年12月27日召开的第十一届董事会第四次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三)其他重要说明

本次交易采取在产权交易所公开挂牌的方式，尚不能确定交易对方，亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。

本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会授权公司经营层全权办理本次增资扩股相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署增资协议、办理产权变更手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

二、交易对方基本情况

本次增资扩股采取公开挂牌方式，交易对方尚无法确定。公司将根据公开挂牌进展，及时披露交易对方等具体情况。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、公司名称：湖北广化制药有限公司

2、统一社会信用代码：91421183MACGBL14XF

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：陆兴东

5、注册资本：10000万元人民币

6、成立日期：2023年4月25日

7、住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区胡家桥大道9号

8、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；新化学物质生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；保健食品生产；药品进出口；药品批发；药品零售；危险废物经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口；再生资源加工；污水处理及其再生利用。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：广济药业持有广化制药100%股权。

10、经查询，广化制药不是失信被执行人。

（二）标的公司最近一年及一期经审计财务报告主要财务数据

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《湖北广化制药有限公司审计报告》（大信审字[2024]第2-00441号）以及利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《湖北广化制药有限公司审计报告》（利安达审字[2024]第0150号），广化制药主要财务数据如下：

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