博创科技：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-087

博创科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年1月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式

公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2025年1月8日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2025年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司会议室

二、本次会议审议事项

1、审议事项

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