金富科技：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

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金富科技股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月23日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名熊平津先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议》；

2、《金富科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。特此公告。

金富科技股份有限公司董事会

2024年12月28日

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