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上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第十一次会议，本次会议的通知于2024年12月25日送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：

2024-185）】

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-186）】

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会2024年12月27日


本文标签： 香江决议董事会第五届一次会议

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