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宜宾五粮液股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年12月31日下午

（2）网络投票时间：2024年12月31日

其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15－15:00。

2、召开地点：公司怡心园会议厅

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：曾从钦董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计8,761人，代表股份数为2,616,962,466股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005股）的67.4195%。

（1）通过现场投票的股东146人，代表股份2,143,880,478股，占公司总股份的55.2317％。

（2）通过网络投票的股东8,615人，代表股份473,081,988股，占公司总股份的12.1878％。

7、公司董事、监事及高管人员共计19人出席会议，其中董事肖浩先生、监事朱永良先生、高管蒋佳先生因工作原因未能出席本次会议；见证律师2人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

议案一：关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案

股 数（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例其中：中小股东所持股份数（股）占出席会议中小股东所持 股份的比例
同意2,615,870,82599.9583%483,918,69999.7749%
反对619,3570.0237%619,3570.1277%
弃权472,2840.0180%472,2840.0974%

本文标签： 股东大会决议公告五粮液

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