上海莱士：关于第六届董事会第六次(临时)会议决议的公告

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证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-073

上海莱士血液制品股份有限公司关于第六届董事会第六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议于2024年12月20日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2024年12月27日上午9点以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（wwwinfo），供投资者查阅。（《公司章程》修正案见附件1）

本议案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4以上同意方可通过。公司将及时履行股东大会审议程序。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（wwwinfo），供投资者查阅。（《董事会议事规则》修正案见附件2）

本议案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4以上同意方可通过。公司将及时履行股东大会审议程序。

3、审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会战略与ESG委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（wwwinfo），供投资者查阅。（《董事会战略与ESG委员会工作细则》修正案见附件3）

4、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《风险投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（wwwinfo），供投资者查阅。（《风险投资管理制度》修正案见附件4）

5、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，结合实际情况，公司制定《市值管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《市值管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（wwwinfo），供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会二〇二四年十二月二十八日

上海莱士血液制品股份有限公司

《公司章程》修正案

为契合公司战略与可持续发展需求，严格遵守深交所《上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》合规要求，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理效能与运作水平，持续增强公司核心竞争力，经公司充分研究，拟构建由董事会、董事会下设专门委员会、ESG管理工作组以及ESG职能工作小组的四个层级的ESG治理架构，并将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，承担ESG管理职能。

鉴于董事会层级新增ESG职能及原战略委员会名称调整，本次拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

本文标签： 决议董事会上海第六届第六次