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中国南方航空股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年12月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届监事会第四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司与中国南航集团文化传媒股份有限公司续签传媒服务框架协议暨关联交易事项的议案；

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：

1.本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；

2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则;

3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

（二）关于公司与深圳航空食品有限公司续签配餐服务框架协议暨关联交易事项的议案。

公司监事会全体成员对上述关联交易事项进行了审核，发表审核意见如下：

1.本次关联交易已经公司第十届董事会第四次会议审议、关联董事回避表决后通过，其程序合法合规；

2.上述关联交易按照市场原则，交易公允，符合公开、公平、公正的原则;

3.关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2024年12月27日


本文标签： 决议监事会第十届第四次会议航空

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