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证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-098

江苏帝奥微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东会召开日期：2025年1月6日

? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年1月6日 10点00分召开地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年1月6日至2025年1月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》√
2.00《关于修订及制定部分治理制度的议案》√
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
2.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》√
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√
2.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》√
2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√
2.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√
2.09《关于修订<利润分配管理制度>的议案》√
2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

本文标签： 股东会通知帝奥微

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