科兴制药：公司章程

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科兴生物制药股份有限公司

章程

二○二四年十二月

科兴生物制药股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股份 ...... 3

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第五章 董事会 ...... 27

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 36

第七章 监事会 ...... 38

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41

第九章 通知和公告 ...... 47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第十一章 修改章程 ...... 51

第十二章 附则 ...... 51

科兴生物制药股份有限公司章程

第一章 总则第一条 为维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在济南市章丘区市场监督管理局登记并取得营业执照，统一社会信用代码为91370181613243451M。

第三条 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，于2020年12月14日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市（以下简称“上市”）。

第四条 公司注册名称：

中文全称：科兴生物制药股份有限公司

英文全称：KEXING BIOPHARM CO., LTD.

第五条 公司住所：山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号。

邮政编码：250000第六条 公司注册资本为人民币199,642,250.00元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：秉承“精益制药，精益用药，守护健康”的企业使命，公司致力于推动高品质生物药的发展及其临床价值的持续提升，坚持用科技的力量不断实现突破革新，持续提升药品研发、生产、流通与使用的全生命周期管理水平，为社会带来更加安全可靠的药品，为患者健康创造更多可能，并以此实现企业与社会的共赢。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生物制品、化学药、原料药、中药的研发、生产及销售；药品委托或受托生产（详见药品上市许可持有人注册批件）及销售；技术研发、转让及咨询服务；货物及技术的进出口；自有房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十九条 公司系由山东科兴生物制品有限公司整体改制变更设立的股份公司，以山东科兴生物制品有限公司截至2019年4月30日经审计的净资产以

3.8158:1的比例相应折合为公司的股份总额。山东科兴生物制品有限公司的股东为股份公司发起人。

公司的发起人及其认购的股份数额及持股比例如下：

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