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长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司

2024年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：长城证券股份有限公司被保荐公司简称：南京聚隆
保荐代表人姓名：胡耿骅联系电话：0755-83516222
保荐代表人姓名：张延冬联系电话：0755-83516222
现场检查人员姓名：胡耿骅、张延冬、李浩洋
现场检查对应期间：2024年度
现场检查时间：2024年12月16日至2024年12月18日
一、现场检查事项现场检查意见
（一）公司治理是否不适用
现场检查手段：查阅公司现行公司章程、公司治理的相关制度文件、组织结构图；查阅三会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录等
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行√
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整√
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责√
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务√

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