观想科技：章程(2024年12月)

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四川观想科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8

第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 19

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22

第五章 董事会 ...... 29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会 ...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 39

第七章 监事会 ...... 41

第一节 监事 ...... 41

第二节 监事会 ...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 44

第二节 内部审计 ...... 48

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 48

第九章 通知、公告 ...... 49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 50

第二节 解散和清算 ...... 51

第十一章 修改章程 ...... 53

第十二章 军工事项特别条款 ...... 53

第十三章 附则 ...... 55

第一章 总则第一条 为维护四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引（2023年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由四川观想电子科技有限公司于二〇一四年九月依法整体变更设立，现在四川天府新区行政审批局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为91510100684569782E。第三条 公司于2021年10月20日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000,000股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为20,000,000股，于2021年12月6日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：四川观想科技股份有限公司英文全称：Sichuan Discovery Dream Science & Technology Co., Ltd.第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼，邮政编码：610213。

第六条 公司注册资本为人民币79,999,999元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；卫星导航服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；智能机器人的研发；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；集成电路设计；数字技术服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；通信设备制造；网络设备制造；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；发电技术服务；光伏发电设备租赁；发电机及发电机组制造；电力设施器材制造；核电设备成套及工程技术研

发；机械电气设备制造；机械设备租赁；电机制造；电气设备修理；仪器仪表制造；技术进出口；货物进出口；信息技术咨询服务；发电机及发电机组销售；先进电力电子装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电力设施器材销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；网络设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营；建设工程施工；建设工程设计；火箭控制系统研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份第一节 股份发行第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司依照法律规定置备股东名册，由董事会负责存管。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条 公司发起人姓名、认购股份数量、出资方式、出资时间、股份比例如下：

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